Április 18-án tartja éves közgyűlését a tőzsdére nemrég bevezetett befektetőcég, a Plotinus Nyrt., ahol a részvényesek tájékoztatást kapnak a 2010-es eredményekről és a 2011-es tervekről, célokról. Alább a közgyűlési meghívó olvasható.

A PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS Nyrt.) – székhelye: 3508 Miskolc, Szirmai u. 2/a; nyilvt. cégbíróság: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cégbíróság; Cégjegyzékszám: 05-10-000421) – a továbbiakban: „Társaság” – Igazgatótanácsának tagjai szíves tájékoztatásul közöljük a Tisztelt Részvényesekkel és Meghívottakkal, hogy a Társaság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény – „Gt” – rendelkezéseinek megfelelően Közgyűlést tart az alábbi paraméterek szerint:

Közgyűlés időpontja és helye: 2011. Április 18. 10.00 óra – 1088 Vas utca 16 V16 Irodaház. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A határozatképtelenség miatt összehívott második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes

Közgyűlés határozatképtelensége esetére a Megismételt Közgyűlés helye és ideje: 2011. Április 29. 10.00 óra – 1088 Vas utca 16 V16 Irodaház – azonos napirenddel

Közgyűlés megtartásának módja: éves rendes közgyűlés

Napirendi pontok:
1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása
2) Igazgatótanács jelentése: a Társaság 2010. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről
3) Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 2011. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól
4) Könyvvizsgáló jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán
5) Audit Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán
6) 2010. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
7) 2010. évi Számviteli törvény szerinti beszámoló illetve jelentés elfogadása, mérleg és eredmény-kimutatás megállapítása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék-kifizetés kérdéseiről
8) Igazgatótanács munkájának értékelése és felmentvény megadása
9) 5/2010. (XI. 10.) számú Közgyűlési Határozat módosítása
10) Társaság székhelyének módosítása
11) Alapszabály módosítása – illetve kijavítása – és Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabály Elfogadása

napi.hu