2012. április 5. 9.00 órától a Debreceni Ítélőtábla dr. Balla Lajos vezette büntetőtanácsa nyilvános ülést tartott és ítéletet hirdetett; az elsőfokon eljáró Hajdú-Bihar Megyei Bíróság ítéletét megváltoztatta, vagyis:
Dózsa Géza Csaba vádlott
bűnös
2 rendbeli jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettében,
1 rendbeli folytatólagosan elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében, és
3 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettében,
ezért a bíróság 4 év 2 hónap börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte (súlyosítva ezzel az elsőfokon kiszabott 3 év 6 hónap börtönbüntetést).
Az Ítélőtábla emellett 16,800,000 Ft összegű vagyonelkobzást is elrendelt.
Az Ítélőtábla további 1 rendbeli csalás bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottat, így az ügy harmadfokon a Kúrián folytatódhat.
A tényállásról röviden:
P. Ferenc tiszaújvárosi lakos 2005. decemberében ismeretlen körülmények között elvesztette személyazonosító okmányait, köztük régi típusú személyi igazolványát. Az iratok elvesztését csak 2006. januárjában észlelte, erről bejelentést pedig csak 2006. februárban tett az Okmányirodában.
Dózsa Géza vádlott megszerezte a személyi igazolványt és a személyi igazolvány felhasználásával az alábbi bűncselekményeket követte el:
I.
A vádlott 2005. december 21-én olyan hamis adásvételi szerződést nyújtott be a Debreceni Körzeti Földhivatalhoz, mely szerint 2005. december 10-én P. Ferenc, mint vevő, megvásárolt egy debreceni ingatlant a B. házaspártól, 37,200,000 Ft vételáron.
Az adásvételi szerződésen szereplő ügyvédi aláírás és pecsét hamis volt, a szerződést nem az ügyvéd készítette, a B. házaspár pedig az ingatlant nem adta el a P. Ferenc nevű személynek, a szerződésen szereplő aláírásuk nem tőlük származott, ahogy a vevőkénti aláírás sem a valódi P. Ferencé volt.
A vádlott által a földhivatalhoz benyújtott hamis tartalmú adásvételi szerződés alapján a Debreceni Körzeti Földhivatal 2005. december 29-én P. Ferenc vevő tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezte.
Az ingatlan 2005. decemberi forgalmi értéke 46,650,000 Ft volt.
A vádlott célja az volt, hogy a későbbiekben hitelintézetektől igényelt kölcsönösszegek megfizetésének biztosítékául az ingatlant fel tudja ajánlani, magát a hitelintézetek előtt P. Ferenc kölcsönfelvevőként feltüntetve.
II.
A vádlott 2006. január 4-én egy debreceni mobiltelefon üzletben a P. Ferenc nevére kiállított személyi igazolvány felhasználásával előfizetői szerződést kötött az egyik hazai mobilszolgáltatóval, illetve vásárolt egy mobiltelefonkészüléket.
III.
A vádlott 2006. január 25-én a P. Ferenc nevére kiállított okmánnyal egy bank debreceni fiókjában valótlan tartalmú kölcsönszerződést kötött a bankkal, mely szerződés szerint a bank 105,660 svájci frank összegű szabad felhasználású jelzáloghitelt nyújt részére; a kölcsönösszeg és járulékai megfizetésének biztosítékául a már említett ingatlan szolgált.
A kölcsönszerződés, illetve a jelzálogszerződés 2006. január 27-én került benyújtásra a Debreceni Körzeti Földhivatalhoz, ezek alapján még aznap az ingatlanra a jelzálogjog bejegyzésre került az ingatlan-nyilvántartásba.
A banknál a vádlott által P. Ferenc néven nyitott számlára megtörtént a hitelösszeg átutalása, ezt a 16,800,000 Ft-ot a vádlott 2006. február 3-án egy összegben fel is vette.
A férfi 2006. március 3-án egy olyan, valótlan tartalmú nyilatkozatot juttatott el a Debreceni Körzeti Földhivatalhoz, mely szerint a Bank engedélyezi az ingatlanon fennálló jelzálogjog törlését. Ezen hamis tartalmú okirat alapján a földhivatal a sértett javára bejegyzett jelzálogjogot 2006. március 3-án törölte az ingatlan-nyilvántartásból.
IV.
A vádlott 2006. február 21-én a hamis személyi igazolvány felhasználásával kölcsönszerződést kötött egy ingatlanhitelek nyújtásával foglalkozó céggel, mely szerződés szerint a cég 23,000,000 Ft összegű szabad felhasználású jelzáloghitelt nyújt P. Ferenc, mint adós részére.
Még ezen a napon egy debreceni ügyvédi irodában vételi jogot alapító szerződést kötöttek a kölcsönösszeg visszafizetésének biztosítása érdekében a hamis adásvételi szerződéssel (papíron) megszerzett debreceni ingatlanra, 37,400,000 Ft vételáron.
A kölcsönösszeg és járulékai megfizetésének biztosítására az ingatlanra vonatkozóan ingatlant terhelő önálló zálogjogot alapító szerződést is kötöttek.
A kölcsönösszeg kiutalása a vádlott által P. Ferenc nevére nyitott számlára történt, 2006. március 24-én, 20,596,336 Ft összegben, mely összeget a vádlott 2006. március 27-én egy összegben fel is vett.
A bíróság a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként értékelte az időmúlást, elenyésző súllyal a vádlott beismerő nyilatkozatát.
Ugyanakkor súlyosító körülményként értékelte a bíróság a halmazati büntetést, a folytatólagosságot, illetve, hogy vagyon elleni cselekményei jelentősen túllépték a 2,000,000 Ft-os alsó értékhatárt.
További súlyosító körülmény volt a hasonló jellegű cselekmények, azon belül is a hitelintézetek sérelmére elkövetett bűncselekmények elszaporodottsága.