Az Egyesülési Terv 13

számú melléklete

A Miskolc Holding Zrt. Alapszabálya
Változásokkal egységes szerkezetben
Cg. 05
–
10
–
000406
amely készült Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat alapító akaratából, a
társaság 2006. július 07
–
én kelt alapító okirata
és annak módosításai alapján, a 2013.
V. tv. ( új Ptk.) rendelkezései szerint.
1
1. A társaság cégneve, székhelye
, telephelyei és fióktelepe
2
1.1
. A társaság cégneve:
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
1.2. A társaság rövidítet
t cégneve: Miskolc Holding Zrt.
1.3. A társaság székhelye
:
3530
Miskolc, Petőfi utca 1
–
3.
3
A társaság székhelye
egyben a központi ügyintézés helye is.
1.4. A társaság telephelyei:
4
3
530 Miskolc, Hunyadi u. 21. sz.
3531 Miskolc, Győri kapu 53.
3530 Miskolc, Hunyadi u. 19.
3529 Miskolc, Szilvás u. 23
–
25.
3518 Miskolc, Erenyő u. 1.
3530
Miskolc, Széchenyi u. 60.
3530
Miskolc, Széchenyi u. 107.
3525 Miskol
c, Városház tér 13.
3527 Miskolc, József A. u. 78.
3521 Miskolc, Somlay Artúr u. 11014/2.
1.5
. A társaság fióktelepe:
5
4400 Nyíregyháza, Derkovits út 119/A. sz.
1
A részvénytársaság az alább felsorolt, beolvadó társaságok jogutódjaként működik tovább.
A beolvadás tervezett
időpontja 2017.04.30.
Beolvadt társaságok: MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkö
rűen Működő Részvénytársaság
(Cg. 05
–
10
–
000120), MIVIKŐ Miskolc Víziközmű
–
karbantartó és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (
Cg. 05
–
09
–
015502) és Miskolci Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság ( Cg. 05
–
09
–
017547 ).
2
Az 1. pont
szövege a korábbi alapító okirat ( A korábbi alapító okiraton a Miskolc Holding Zrt. utolsó, 2013.
12. 05
–
én kelt egységes szerkezetű Alapító Okiratát kell érteni ) I/1. és I/2. pontjának szövegével azonos, az alpontok
elhagyásra kerültek.
3
Székhely módosítva 2014. 01. 28
.
–
án 23. sz. Alapszabály Módosítással
4
Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30
–
án
5
Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30
–
án
 
2
2. A társaság részvényese, a társaság alapításának célja
6
2.1. Miskolc Megyei Jogú Város Ön
kormányzata (a továbbiakban Részvényesnek, vagy Alapítónak
nevezve)
KSH szám: 15472009
–
7511
–
321
–
05
Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.
Képv
iselő: dr. Kriza Ákos polgármester
2.2. A társaság működésének célja:
7
Az Önkormányzattal vagyonkezelésére megkötött szerződés és a részvénytársaság részére átadott,
vagy részvénytársaság által alapított társaságok társasági szerződése alapján átlátható é
s
egységes szervezet működtetése, egységes stratégiai irányítás megvalósítása, a stratégiai célok
mentén az önkormányzati vagyon vállalkozó szellemű és költséghatékony kezelése, a társasági
szolgáltatások, közszolgáltatás minőségi színvonalának emelése.
A társaság üzleti tevékenységén belül közreműködik a székhelyváros ingatlanvagyonának
fejlesztésében.
A társaság alapításának célja az, hogy az Önkormányzat létrehozza az általa alapított és általában
meghatározó befolyás útján tulajdonolt gazdasági társa
ságok (esetenként beleértve a közhasznú
társasági formában szervezett önkormányzati társaságokat) egységes irányítását megvalósító
holdingszervezetet.
A Miskolc Holding Zrt. a társasági részesedésekből fakadó tulajdonosi jogosultságára alapítva
–
nem kizár
va az Önkormányzattal kötött vagyonkezelési szerződésen alapuló irányítási
jogosultságokat
–
egységes irányítási rendszert hoz létre az általa tulajdonolt, vagy kezelt gazdasági
társaságok vonatkozásában, amelynek eredményeként átláthatóbbá és hatékonyabbá
válik az
önkormányzati gazdasági társaságok működése, biztosítható az egységes stratégiai irányítás és
kontroll, megvalósulhat az ezen célra rendelt önkormányzati vagyon vállalkozószemléletű kezelése,
és végső soron javulhat az önkormányzati gazdasági tár
saságok szolgáltatási, és közszolgáltatási
színvonala.
A társaság a tervezett tőkekoncentrációból fakadó lehetőségekkel, illetve az általa irányítandó
vállalatok
társaságok
tevékenységének az összehangolásából fakadó előnyökkel élve, a
z
uralmi
viszonyba
vont
társaságok
együttműködéséből fakadó szinergiákra építve
–
az egyszemélyes
önkormányzati tulajdoni állapotra is tekintettel
–
üzleti tevékenységén belül közreműködik a
székhelyváros fejlesztésében. A fejlesztési tevékenység megnyilvánulhat ún. projekt
ek
kezdeményezésében, kidolgozásában és megvalósításában, mely projektek célja a Részvényes
tulajdonos Önkormányzattal való együttműködés útján a székhelyváros fejlesztése, az
Önkormányzat által kötelezően és önként vállalt feladatok megvalósítása, a közsz
olgáltatások
fejlesztése.
3. A társaság tevékenységi körei
8
6
A 2. pont szövege összevontan tartalmazza a korábbi a
lapító okirat „IV A társaság alapításának célja” c.
pontot teljes egészében, az „V. A társaság alapítója, jegyzett tőke/alaptőke” c. pontból az alapító megjelölésére
vonatkozó V. 1. pontot.
7
Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30
–
án

 
3.1. Főtevékenység: 6420 ’08 Vagyonkezelés (holding)
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):
8110 ’08
Építményüzemeltetés
8020 ’08
Biztonsági rendszer szolgáltatás
6120 ’08
Vezeték nélküli távk
özlés
4669 ’08
Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
4666 ’08
Egyéb irodagép,
–
berendezés nagykereskedelme
4652 ’08
Elektronikus, híradás
–
technikai berendezés, és alkatrészei
nagykereskedelme
4651 ’08
Számítógép, periféria, szoftver nagykere
skedelme
4329 ’08
Egyéb épületgépészeti szerelés
4321 ’08
Villanyszerelés
4520 ’08
Gépjárműjavítás,
–
karbantartás
7112 ’08
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
5320 ’08
Egyéb postai, futárpostai tevékenység
6110 ’08
Vezetékes távközlés
6190 ’08
Egyéb távközlés
7711 ’08
Személygépjármű kölcsönzése
5229 ’08
Egyéb szállítást
kiegészítő szolgáltatás
4941 ’08
Közúti áruszállítás
6311 ’08
Adatfeldolgozás, web
–
hoszting szolgáltatás
8291 ’08
Követelésbehajtás
6201 ’08
Számítógépes programozás
6312 ’08
Világháló
–
portál szolgáltatás
9411 ’08
Vállalkozói, munkaadói érdekképvi
selet
8299 ’08
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8230 ’08
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8211 ’08
Összetett adminisztratív szolgáltatás
7830 ’08
Egyéb emberierőforrás
–
ellátás,
–
gazdálkodás
7810 ’08
Munkaközvetítés
7740 ‘
08
Immateriális javak kölcsönzése
7490 ’08
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7311 ’08
Reklámügynöki tevékenység
7022 ’08
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7021 ’08
Pr, kommunikáció
7010 ’08
Üzletvezetés
6920 ’08
Számvi
teli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
6832 ’08
Ingatlankezelés
6820 ’08
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6810 ’08
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6499 ’08
M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6420 ’08
Vagyonkezelé
s (holding)
6209 ’08
Egyéb információ
–
technológiai szolgáltatás
6203 ’08
Számítógép
–
üzemeltetés
6202 ’08
Információ
–
technológiai szaktanácsadás
5812 ’08
Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
3700 ’08
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
8
A társaság tevékenységi körei a korábbi alapító okirat II.
p
ontja szerinti tevékenységet tartalmazza
változatlanul.

 
4
4677 ’08
Hulladék
–
nagykereskedelem
4311 ’08
Bontás
7120 ’08
Műszaki vizsgálat, elemzés
3821 ’08
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3812 ’08
Veszélyes hulladék gyűjtése
3811 ’08
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
4222 ’08
Elektromos, híradás
–
technika
i célú közmű építése
4221 ’08
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
3900 ’08
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
3832 ’08
Hulladék újrahasznosítása
3822 ’08
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3700 ’08
Szennyvíz gyűjtése,
kezelése
3600 ’08
Víztermelés,
–
kezelés,
–
ellátás
7111 ’08
Építészmérnöki tevékenység
6430 ’08
Befektetési alapok és hasonlók
6399 ’08
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
4690 ’08
Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4676 ’08
Egyéb termelési cél
ú termék nagykereskedelme
4618 ’08
Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
7219 ’08
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
6910 ’08
Jogi tevékenység
4312 ’08
Építési terület előkészítése
1610 ’08
Fűrészárugyártás
1623 ’08
Épületasztal
os
–
ipari termék gyártása
1624 ’08
Tároló fatermék gyártása
2352 ’08
Mész
–
, gipszgyártás
2362 ’08
Építési gipsztermék gyártása
2370 ’08
Kőmegmunkálás
2521 ’08
Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
2562 ’08
Fémmegmunkálás
2593 ’08
Huzaltermék gyártása
259
9 ’08
M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
2733 ’08
Szerelvény gyártása
2790 ’08
Egyéb villamos berendezés gyártása
2812 ’08
Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
2813 ’08
Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
2825 ’08
Nem háztartási hűtő, l
égállapot
–
szabályozó gyártása
2829 ’08
M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2849 ’08
Egyéb szerszámgép gyártása
3101 ’08
Irodabútor gyártása
3102 ’08
Konyhabútorgyártás
3109 ’08
Egyéb bútor gyártása
3299 ’08
Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékeny
ség
3312 ’08
Ipari gép, berendezés javítása
3319 ’08
Egyéb ipari eszköz javítása
3320 ’08
Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3530 ’08
Gőzellátás, légkondicionálás
4110 ’08
Épületépítési projekt szervezése

 
4120 ’08
Lakó
–
és nem lakó épület építése
4213
’08
Híd, alagút építése
4299 ’08
Egyéb m.n.s. építés
4322 ’08
Víz
–
, gáz
–
, fűtés
–
, légkondicionáló
–
szerelés
4331 ’08
Vakolás
4332 ’08
Épületasztalos
–
szerkezet szerelése
4333 ’08
Padló
–
, falburkolás
4334 ’08
Festés, üvegezés
4339 ’08
Egyéb befejező építés m.
n.s.
4391 ’08
Tetőfedés, tetőszerkezet
–
építés
4399 ’08
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4531 ’08
Gépjárműalkatrész
–
nagykereskedelem
4532 ’08
Gépjárműalkatrész
–
kiskereskedelem
4719 ’08
Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4730 ’08
Gépjárműüzemanya
g
–
kiskereskedelem
4741 ’08
Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742 ’08
Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4752 ’08
Vasáru
–
, festék
–
, üveg
–
kiskereskedelem
4753 ’08
Takaró, szőnyeg, fal
–
, padlóburkoló kiskereskedelme
4759 ’08
Bútor, világí
tási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4778 ’08
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4779 ’08
Használtcikk bolti kiskereskedelme
4942 ’08
Költöztetés
5210 ’08
Raktározás, tárolás
5221 ’08
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224 ’08
R
akománykezelés
5520 ’08
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely
–
szolgáltatás
5530 ’08
Kempingszolgáltatás
5590 ’08
Egyéb szálláshely
–
szolgáltatás
5819 ’08
Egyéb kiadói tevékenység
5829 ’08
Egyéb szoftverkiadás
6621 ’08
Kockázatértékelés, kárszakértés
6629 ’08
Biztosítá
s, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
6831 ’08
Ingatlanügynöki tevékenység
7211 ’08
Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7320 ’08
Piac
–
, közvélemény
–
kutatás
7430 ’08
Fordítás, tolmácsolás
7712 ’08
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7739 ’08
Egyéb
gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8121 ’
08
Általános épülettakarítás
8122 ’08
Egyéb épület
–
, ipari takarítás
8129 ’08
Egyéb takarítás
8219 ’08
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8560 ’08
Oktatást kiegészítő tevékenység
9512 ’08
Kommunikációs eszköz javít
ása
9521 ’08
Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

 
6
9522 ’08
Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
9523 ’08
Lábbeli, egyéb bőráru javítása
9524 ’08
Bútor, lakberendezési tárgy javítása
9529 ’08
Egyéb személyi
–
, háztartási cikk javítása
5510 ’08
Szállodai szolgáltatás
5630 ’08
Italszolgáltatás
5610 ’08
Éttermi, mozgó vendéglátás
9
4. A társaság működésének időtartama
10
A társaság határozatlan időre jött létre.
5. A társaság alaptőkéje
11
5.1. A társaság a
laptőkéje
A részvénytársasá
g alaptőkéje/jegyzett tőkéje:
12.36
3.000.000,
–
Ft
–
ot, azaz
tizenkétmilliárd
–
háromszázhatvan
három
–
millió forint.
12
Az Alapító rögzíti, hogy a részvények kibocsátása névértéken történt.
5.2. Az Alapító kijelenti, hogy a jegyz
ett tőke terhére kibocsátott valamennyi (összes) részvényt
átvette.
Az apport tárgyai az alábbiak:
13
Üzletrészek, részvények:
MIK Zrt.
–
71 db részvény Névértéke 228.690 e Ft Szolgáltatáskori értéke 510.104 e Ft
VFV Zrt.
–
1 db részvény
Névértéke 8.989.000 e Ft Szolgáltatáskori értéke 9.236.523 e Ft
MVK Zrt.
–
128 db részvény Névértéke 1.682.870 e Ft Szolgáltatáskori értéke 2.013.046 e Ft
MIVÍZ Kft.
–
1 db üzletr
ész Névértéke 600.000 e Ft Szolgáltatáskori értéke 1.791.443 e Ft
Szocio
–
Produkt Kft.
–
1 db üzletrész 16.250 e Ft Szolgáltatáskori értéke 31.331 e Ft
9
Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30
–
án
10
A korábbi alapító okirat III. A társaság működésének időtartama” c. po
nttal azonos.
11
A korábbi alapító okiratban V/2. , V/3, V/4pontban feltüntetett alaptőke és apport felsorolással azonos
tartalommal szerepel.
A korábbi alapító okirat V/5. pontja törölve.
12
Jegyzett tők
e módosítva 6/2015. (II.26) sz. Városg
azdálkodási és
–
üzemeltetési Bizottság .határozatáva
l.
13
Az apportlista vastagított, dőlt betűvel jelzett részét módosította a Közgyűlés 2014. 11. 13
–
án
X
–
137/81.162/2014. sz. határozata

 
Régió Park Miskolc Kft.
–
1 db ü
zletrész Névértéke 3.000 e Ft Szolgáltatáskor értéke 89.094 e Ft
AVE Kft.
–
1 db üzletrész
Névértéke 74.510 e Ft Szolgáltatáskori értéke 157.295 e Ft
MIHŐ Kft.
–
1 db üzletrész Névértéke 2.200.00
0 e Ft Szolgáltatáskori értéke 2.315.019 e Ft
Miskolci Kommunikációs Kht.
–
1 db üzletrész Névértéke 28.000 e Ft Szolgáltatáskori értéke 14.851 e Ft
Miskolci Városgazda Kht.
–
1 db üzletrész Névértéke 73.350 e Ft Szolgált
atáskori értéke 92.021 e Ft
Miskolctapolca Fejlesztési Kft.
–
1 db üzletrész Névértéke 740.500 e Ft Szolgáltatáskori értéke 740.500 e Ft
MIBERSZOLG Kft.
–
1 db üzletrész Névértéke: 3000 e Ft Szolgáltatáskori értéke
500 e Ft
Ingatlan
:
Miskolc 47511/1 hrsz
–
ú 6.5944 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület Szolgáltatáskori értéke 414.000 e Ft
Miskolc 21681/3
hrsz
–
ú
kivett parkoló
2357 nm nagyságú
szolgáltatáskori értéke
5 939 325 Ft
Miskolc 21681/4
hrsz
–
ú
kivet
t kopárság
7961 nm nagyságú
szolgáltatáskori értéke
20 060
657 Ft
Miskolc 33937/4
hrsz
–
ú
kivett udvar
889 nm nagyságú
szolgáltatáskori értéke
195 912 Ft
Miskolc 33939/1
hrsz
–
ú
kivett udvar
595 nm nagyságú
szolgáltatáskori értéke
131 123 Ft
Miskolc 33939
/3
hrsz
–
ú
kivett beépítetlen
terület
784 nm nagyságú
szolgáltatáskori értéke
172 773 Ft
Miskolc 33942 hrsz
–
ú
kivett beépítetlen
terület
832 nm nagyságú
szolgáltatáskori értéke
183 351 Ft
Miskolc 33943 hrsz
–
ú
kivett beépítetlen
terület
1805 nm nagyságú
sz
olgáltatáskori értéke
397 775 Ft
Miskolc 33944 hrsz
–
ú
kivett közterület
171 nm nagyságú
szolgáltatáskori értéke
37 684 Ft
Miskolc 33945 hrsz
–
ú
kivett beépítetlen
terület
3530 nm nagyságú
szolgáltatáskori értéke
777 920 Ft
Miskolc 33946 hrsz
–
ú
kivett beé
pítetlen
terület
1444 nm nagyságú
szolgáltatáskori értéke
318 220 Ft
Miskolc 33947 hrsz
–
ú
kivett közterület
1195 nm nagyságú
szolgáltatáskori értéke
263 347 Ft
Miskolc 33948 hrsz
–
ú
kivett közterület
17451 nm nagyságú
szolgáltatáskori értéke
3 845 746 Ft
Miskolc 33937/3
hrsz
–
ú
kivett udvar
30987 nm nagyságú
szolgáltatáskori értéke
6 828 728 Ft
Miskolc 33935/7
hrsz
–
ú
kivett sporttelep
40529 nm nagyságú
szolgáltatáskori értéke
119 036
021 Ft
Miskolc 33935/2
hrsz
–
ú
kivett közterület
7633 nm nagyságú
szolgá
ltatáskori értéke
22 418
563 Ft
Összesen kerekítve:
181
000
000 Ft
A jegyzett tőke teljes összegének rendelkezésre bocsátása megtörtént.
5.3. A társaság alaptőkéje
1
2
.
36
3
darab
14
1.000.000.
–
azaz: Egymillió
–
Ft névértékű névre szóló
törzsrészvényből ál
l.
15
5.4. A részvények előállítása
nyomdai úton történik.
5.5. A részvények kibocsátási értéke
megegyezik a részvények névértékével
14
Mó
dosítva
6/2015. (II.26) sz. Városga
zdálkodási és
–
üzemeltetési Bizottság .határozatával
15
A korábbi alapító okirat VI/1. Részvények pontjával azonos tartalommal.

 
8
5.6.Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében tőkeemelés
során nem fizeti be, köteles a
fennmaradó összeget a tőkeemelés elhatározást követő egy éven
belül befizetni a társaság
pénzforgalmi számlájára
.
16
17
5.7.Pótbefizetés
A társaság részvényese
jogosult pótbefizetést elhatározni és teljesíteni a veszteségek fedezésére.
Pótbefizetés évent
e három alkalommal rendelhető el. A p
ótbefizetés legmagasabb összege
pótbefizetésenként az alaptőke 50 %
–
a. A pótbefizetés pénzbeli és nem pénzbeli módon is
teljesíthető az Alapító pótbefizetésről szóló határozatának megfelelően.
18
5.8. A részvénytársaság
kötelezi magát, hogy, mint jogutód az átalakulást, egyesülést, szétválást
követően a jogelődtől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a
passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját
–
az adózás előtti eredmény
m
ódosítása révén
–
úgy határozza meg, mintha az átalakulás, egyesülés, szétválás nem történt
volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván,
és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás, egyesülé
s, szétválás napjára
kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint
az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, egyesülést, szétválást követően az
adózás előtti eredmény módosításaként elszám
olt összeget is.
19
6. A nyereség felosztása, osztalék jog
6.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel
kifizetést a társaság
fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (P
tk.)
meghatározott esetekben és a tárgyévi adózott eredményből, illetve szabad eredménytartalékkal
kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani
rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékév
el arányos osztalék illeti meg.
6.2. Az Igazgatóság javaslatára az Alapító jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.
6.3.
Osztalékjog
A Részvényest a társaságnak a felosztható, és az Alapító által felosztani rendelt, a számviteli
törvény szerint
meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal
kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék)
illeti meg.
A Részvényes az osztalékra csak a már a teljesített vagyoni hozz
ájárulása arányában jogosult. Az
osztalék nem pénzbeli juttatás formájában is teljesíthető.
Az Alapító az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak a Felügyelőbizottság által előzetesen
jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfoga
dásával egyidejűleg
16
A korábbi alapító okirat VI/3. pontja törölve.
17
A korábbi alapító okirat „VII. Részvényekhez fűződő jogok gyakorlása” c., t
ovábbá „ pontjából a VII/1, VII/2,
VII/3, VII/4., VII/4.1. VII/4.3. alpontjai törlése kerültek. A VII/4.2. pont szerinti „osztalékjog” a jelen alapszabály 6.3.
pontjába került beépítésre.
18
Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30
–
án
19
Módosítva a 27. sz. Alapszabály Módosítással 2017. 04. 30
–
án

 
határozhat azzal, hogy a tényleges kifizetésre az osztalék kifizetéséről szóló az Alaptó által hozott
határozat elfogadását követő legkésőbb 90 napon belül kell , hogy sor kerüljön, hacsak az Alapító
az esedékességet illetően az osztalé
k elfogadásával egy időben e tárgyban másként nem dönt.
Az Igazgatóság
–
feltéve, hogy a jogszabályokban előírt feltételek adottak
–
a Felügyelőbizottság
előzetes jóváhagyása mellett határozhat osztalékelőleg fizetés teljesítéséről, feltéve, hogy az
Igazg
atóság megítélése szerint az osztalékelőleg fizetés teljesítéséhez szükséges pénzügyi források
rendelkezésre állnak.
Az osztalékelőleg fizetésére csak azt követően kerülhet sor,
–
a fentebb rögzített feltételek megléte
esetén
–
ha az Igazgatóság közbenső m
érleget fogad el a Felügyelőbizottság előzetes
jóváhagyásával, és a közbenső mérleget a Könyvvizsgáló korlátozás nélküli elfogadó záradékkal
látja el.
Az Alapító
a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg meghozott, a
Részvény
est megillető osztalék teljesítése (kifizetése) vonatkozó döntésével rendelkezhet akként,
hogy az osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre.
Az osztalék vagyoni értékű juttatás formájában történő kiadásáról szóló döntés megho
zatala előtt az
Alapító köteles az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, illetve a részvénytársaság választott
Könyvvizsgálójának állásfoglalását beszerezni.
20
7. Az alapítói (részvényesi) határozat
21
A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés
hatáskörébe tartozó kérdésekben az
alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
7.1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:
a.
döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
b.
döntés
a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
c.
a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
d.
az Igazgatóság tagjainak, illetve a Felügyelőbizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a
megválasztása, vissz
ahívása, díjazásának megállapítása;
e.
a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
f.
döntés osztalék és osztalékelőleg fizetéséről;
g.
döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve a
dematerializált részvény nyom
dai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról;
i.
az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes
részvényfajták, osztályok átalakításáról;
j.
döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásá
ról;
k.
döntés az alaptőke felemeléséről;
l.
döntés az alaptőke leszállításáról;
m
döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
n.
döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály az Alapító kizárólagos
hatáskörébe utal.
o.
döntés a Felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrend jóváhagyásáról;
20
A korábbi alapító okirat”VIII. Részvénykönyv” c. pontja törölve.
21
A korábbi alapító okirat „IX. Az egyszemélyes Zrt. jellegre vonatkozó rendelkezések” c. pontja az alapszabály
7. pontjába
került beépítésre részlegesen módosított tartalommal. Módosított pontok dőlt betűvel jelezve,.

 
10
p.
döntés a csőd
–
, a felszámolási és a végelszámolási eljárás kezdeményezéséről;
q.
döntés a Zrt. jegyzett tőkéjének 5 %
–
át meghaladó mértékű és az éves üzleti tervben nem
rögzítet
t szerződés, ügylet, kötelezettségvállalás jóváhagyásáról;
r.
döntés minden olyan kérdésben, amelyet a társaság Igazgatósága, Felügyelőbizottsága, vagy
a Könyvvizsgáló az Alapító elé terjeszt;
s. üzleti terv elfogadása;
t.
igazgatósági tagok, felü
gyelőbizottsági tagok és az Alapító által kijelölt egyéb vezető állású
munkavállalók javadalmazási szabályának a megalkotása;
u.
a részvénytársaság által meghatározó befolyás alá vont gazdasági társaságokkal kötendő
elismert vállalatcsoporti uralmi szerző
dés megkötésének és módosításának jóváhagyása;
v.
a társaság tulajdonába lévő részvényekkel, illetve üzletrészekkel való rendelkezés továbbá
gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve üzletrész vagy részesedés
megszerzése.
22
8. Az igazgató
ság, a vezérigazgató, a képviselet
23
8.1. A társaság ügyvezetéseként
igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a
társaságot.
Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely 3
–
5 természetes személy
tagból áll. Az Igazgatóság tagjai h
atározatlan és határozott időre is válaszhatóak.
8.2. Az igazgatóság tagjai:
24
25
8.2.1
. Fritsch László (a.: Müller Adrienn, lh. 1141 Budapest, Szugló u. 144. adóazonosító jele:
8373385029 született: Kolozsvár, 1969. 03. 25.)
A megbízatás kezdő időpontja
: 2011. 10. 20.
8.2.2
. Vécsi György
( a.: Nagy Anna, lakhely:
3525 Miskolc, Vologda utca 26. fsz.2. adóazonosító
jele: 8362432411 született: Ricse, 1966. 03. 26.)
A megbízatás kezdő időpontja: 2011. 04. 14.
Időtartam: határozatlan
8.2.3
. Pál
ffy Kinga (
születési neve:
Pálffy Kinga, a: Zoller Éva, lakhely: 3530 Miskolc, Széchenyi
u. 6/C. földszint 3. ajtó, adóazonosító jele: 8373992111, született: Marosvásárhely, 1969. 05. 25. )
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. 06. 09.
Időtartam: határozatlan
8.2.4
. S
zélyes Domokos (
a
. Lukács Ella,
lakhely: 3519 Miskolc, Váradi u. 17. adóazonosító jele:
8390043548, született: Székelyudvarhely, 1973. 10. 16. )
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. 06. 09.
Időtartam: határozatlan
26
22
A korábbi alapító okirat IX/3. pontjának átruházott alapítói hatáskörre vonatkozó rendelkezései törlésre
kerültek. Továbbá törlése került a IX/3.1. pont szöv
ege, illetve részlegesen beépült a jelen alapszabály 7. pontjába.
23
A korábbi alapító okirat „X/1. Igazgatóságra vonatkozó általános szabályok” c. pontjának és a X/3.
Igazgatóság kijelölése c. pontjának szövege a 8.1. és 8.2. pontokba került beépítésre az
Igazgatóság összetételének
módosítása nélkül. A korábbi alapító okirat X/2. pontja törlésre került. A korábbi alapító okirat „X/4 Az Igazgatóság
tagjaival kapcsolatos rendelkezések” c. pont törlésre került.
24
Dr. Szeleczki Zsuzsanna Judit lemondása foly
tán törölve 2015.12.31
–
i hatállyal
25
Beke Sándor
és Egriné Hunyadi Edit igazgatósági tagok megbízatása megszűnt 2016. 06.08
–
án lemondás folytán