Előkészítő ülést
tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak a
büntetőperében, akik 560 millió forintot próbáltak tisztára mosni Thaiföldre
szökött ismerősük megbízásából.
A vádirat szerint a vádlottak – egy pénzszállító cég sérelmére elkövetett
sikkasztásból származó – 560 millió forint elrejtését vállalták a Thaiföldre
szökött ismerősük kérésére több tízmillió forint ellenében. A pénzt, műanyag
hordókban elhelyezve, az egyik vádlott ingatlanának közelében elásták, majd
rövid idő elteltével különböző technikákkal próbálták tisztára mosni a
milliókat.
A bűncselekményből származó pénz legalizálása érdekében 2011-től
kezdődően mintegy 66 millió forint értékben váltottak be megrongálódott
bankjegyeket budapesti és miskolci pénzintézeteknél. Az is előfordult, hogy az
elsikkasztott pénzből sporteseményekre fogadtak, vagy szlovákiai kaszinóban
próbáltak szerencsét. A fogadásokból 210 millió forinthoz, a kaszinójáték
során csaknem 26 millió forinthoz jutottak. Az I. r. vádlott nagy értékű
életbiztosítást kötött, gépkocsit vásárolt, még a sikkasztás elkövetése miatt
elítélt ismerősére kiszabott 10 millió forint pénzbüntetést is kifizette a
megszerzett pénzből. A további vádlottak ingatlant vásároltak,
hiteltörlesztésre fordították az elsikkasztott pénzt.
A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény lehetővé
teszi, hogy a bíróság – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak
– az előkészítő ülésen ítélettel döntsön a vádlott büntetőjogi
felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább folytatódik, a bíróság
az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási eljárást.
2019. 04. 04. 9:00