Tárgyalást tart távmeghallgatás keretében a Miskolci Törvényszék
azoknak a vádlottaknak a büntetőperében, akik 560 millió forintot próbáltak
tisztára mosni Thaiföldre szökött ismerősük megbízásából.
A vádirat szerint a vádlottak – egy pénzszállító cég sérelmére elkövetett
sikkasztásból származó – 560 millió forint elrejtését vállalták a Thaiföldre
szökött ismerősük kérésére több tízmillió forint ellenében. A pénzt, műanyag
hordókban elhelyezve, az egyik vádlott ingatlanának közelében elásták, majd
rövid idő elteltével különböző technikákkal próbálták tisztára mosni a milliókat.
A bűncselekményből származó pénz legalizálása érdekében 2011-től
kezdődően mintegy 66 millió forint értékben váltottak be megrongálódott
bankjegyeket budapesti és miskolci pénzintézeteknél. Az is előfordult, hogy az
elsikkasztott pénzből sporteseményekre fogadtak, vagy szlovákiai kaszinóban
próbáltak szerencsét. A fogadásokból 210 millió forinthoz, a kaszinójáték során
csaknem 26 millió forinthoz jutottak. Az I. r. vádlott nagy értékű életbiztosítást
kötött, gépkocsit vásárolt, még a sikkasztás elkövetése miatt elítélt ismerősére
kiszabott 10 millió forint pénzbüntetést is kifizette a megszerzett pénzből. A
további vádlottak ingatlant vásároltak, hiteltörlesztésre fordították az
elsikkasztott pénzt.
A bíróság a tárgyalást 2019. november 28. napján folytatja