– indul a tanúk kihallgatása
A vád: Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más
bűncselekmények
Vádlottak: 30 fő (köztük összesen öt ügyvéd, kettő közülük miskolci illetőségű)
A Heves Megyei Főügyészség vádirata szerint a vádlottak hamis céghálózat segítségével kerülték
el áfa fizetési kötelezettségüket. A cégháló szervezésében az elsőrendű vádlott, Sz. Tamás, a
másodrendű vádlott, O. István és a harmadrendű vádlott M. Zsuzsanna játszott főbb szerepet,
de a bűnszervezetnek összesen 13 tagja volt. Az ügyben érintett ügyvédeket
közokirathamisítással vádolja az ügyészség.
O. István és M. Zsuzsanna 1990-ben alapították az O-M Kft-t, melynek fő tevékenysége a
későbbiekben hulladék-nagykereskedelem lett. 2010 márciusától az elsőrendű vádlott
segítségével elkezdtek alumíniumtömböket forgalmazni, majd 2010-ben kifejezetten erre a célra
megalapították a miskolci székhelyű O. L. Kft-t. A cégnek O. István és M. Zsuzsanna önálló
képviseletre jogosult ügyvezetői voltak. A társaság fő tevékenységi köre fém- és
ércnagykereskedelem volt. 2005 és 2009 között az elsőrendű vádlott cége több mint 13 millió
forint tartozást halmozott fel az O. M. Kft. felé. Sz. Tamás készfizető kezességet vállalt, de nem
tudott eleget tenni fizetési kötelezettségének. 2010 elején a másodrendű vádlottat egy partner
azzal kereste meg, hogy az O. M. Kft. tudna-e szállítani alumíniumtömböket a cégének. O. István
arra kérte Sz. Tamást, hogy segítsen neki beszerzési forrást találni. Az elsőrendű vádlott
kapcsolatai révén eljutott egy csehországi céghez, és meg is egyeztek a szállításról. Sz.Tamás
2010 elején abban állapodott meg O. Istvánnal és M. Zsuzsannával, hogy a tartozást úgy fogja
törleszteni és úgy teremt anyagi hasznot, hogy az alumíniumtömböket az áfa fizetési
kötelezettség elkerülésével szerzi be. Az elsőrendű vádlott ennek érdekében 2010-től kezdve egy
több – az adóellenőrzések miatt rendszeresen cserélődő – cégből álló fiktív számlázási láncolatot
hozott létre, amelynek segítségével a másod-, és a harmadrendű vádlottak a Csehországból,
majd Szlovákiából beszerzett primer alumíniumot belföldi beszerzésként tudták feltüntetni. Az
itthon bejegyzett gazdasági társaságok nevében valótlan tartalmú számlákat állítottak ki, így
jogosulatlanul csökkenteni tudták az O-M Kft. és az O. L. Kft. áfa fizetési kötelezettségét. Az
alumíniumtömböket aztán továbbértékesítették.
Az ügyészség szerint az O.-M. Kft. és O. L. Kft. elleplezte valós beszerzési forrásait és az áfa
fizetési kötelezettségek csökkentése érdekében valótlan tartalmú bizonylatokat, szerződéseket,
megrendelőlapokat, szállítóleveleket, számlákat, nyilatkozatokat készítettek.
A vádlottak üzletrészeket, cégeket vásároltak fel, így építették fel a céghálót. Akik papíron a cég
tulajdonosai lettek, szintén a vádlottak padján ülnek. Ketten közülük 2013 októberében Egerben,
egy kisbolt előtt ismeretlen személyek rábeszélésére írták alá az egyik valótlan tartalmú üzletrész
adásvételi szerződést. Fejenként 5 ezer forintot és egy doboz cigarettát kaptak ezért cserébe.
Más esetekben például szerb vagy ukrán állampolgárok nevében jártak el, akik papíron
megvásárolták ugyan a cégeket, de nem akarták és nem is tudták volna működtetni azokat. A
céghálót 27 gazdasági társaság alkotta. A bűnszervezetet az elsőrendű vádlott irányította. A
bűnszervezet tagjainak segítségével a másod- és a harmadrendű vádlottak a valótlan számlák
felhasználásával, illetve az értékesítésből származó áfa eltitkolásával összesen 2,3 milliárd forint
kárt okoztak a költségvetésnek – tartalmazza a vádirat.
A Miskolci Törvényszék elfogultságot jelentett be az ügyben, a Debreceni Ítélőtábla pedig a
Debreceni Törvényszéket jelölte ki az eljárás lefolytatására.
Az első tárgyalást 2017. augusztusában tartotta a Debreceni Törvényszék, és azóta hat tárgyalás
volt az ügyben. Jelenleg még a vádlottak kihallgatásánál tart a bíróság, a tanúk kihallgatása
februárban indulhat. A következő tárgyalási nap 2018. február 6-án lesz.